quotescamera408D8217-1508-42F1-8C7C-9B81D4D48B57BF2C6754-57F9-416E-81DD-671EE8AD8D71DD13BF45-FD0E-4F5E-BCB8-EE0968EEB4D2DD13BF45-FD0E-4F5E-BCB8-EE0968EEB4D292333EC4-7DF2-4B9F-A7BF-114B75EE0347chevron_thin_rightchevron-downchevron-firstchevron-lastchevron-leftchevron-nextchevron-prevchevron-right582A3CB2-04DA-4E39-837D-58C0907011FD582A3CB2-04DA-4E39-837D-58C0907011FDchevron-upA659D4DE-32ED-45A3-A6C5-A48FFE2B488D75140C12-4E5F-4759-9FD3-4300BCD98B0CB69DB86E-0DDE-4383-BD92-653067C2563303A7445C-E555-4556-9278-5815BF71C9AF16DD793C-5D61-45BF-AFAF-6DE315DB19D01A6A983E-3DA3-4A07-ACA8-60B780BA8F5Bsearch-bigD9E58768-0281-47D1-8191-45C7CE673AF893DB4080-7C8D-467D-8E27-6ECB71C8D144C6DE3A5E-B153-4D9B-9D7B-F226C80BCB9A1D118CCB-65D4-4236-8317-A87D534DDCA8001646AA-7655-4585-ADCC-738ED6F09280
2024. 07. 15. hétfő
  -  Henrik, Roland
Kék hírek

Rács mögött a bűnszervezet egyik irányítója

2024. július 11.

A román hatóságok a körözött férfit július 9-én adták át a KR NNI munkatársainak a Nagylaki Határrendészeti Kirendeltségen, majd a Szegedi Járásbíróság július 10-én elrendelte a letartóztatását.

A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI) nyomozói azonosították egy online csalásokkal foglalkozó bűnbanda szervezőjét. A 29 éves moldáv–román férfit Romániában fogták el, jelenleg letartóztatásban van.

A KR NNI információs rendszer felhasználásával elkövetett csalás és pénzmosás bűntett gyanúja miatt folytat nyomozást. A bűnbanda tagjai a gyanú szerint az egyik sértettnek egy futárszolgálat hivatalos weboldalára megtévesztően hasonlító oldal internetes linkjét küldték el. Az ügy több sértettje estében viszont a csalók banki alkalmazottnak adták ki magukat telefonon, így őket tévedésbe ejtve AnyDesk – távoli elérést biztosító – alkalmazást töltettek le velük, ezáltal hozzáfértek banki adataikhoz.

A bűncselekményekből származó vagyon eredetének, valamint az elkövetők személyének elleplezése céljából strómanok nevére létrehozott bankszámlákra utaltatták át az összegeket.

A bűnszervezet egyik irányítója 2023 júniusától a 29 éves D. Denis moldáv–román állampolgár volt. A szervezeti hierarchiában a férfi alatt közvetlenül elhelyezkedők az ő utasítása alapján jártak el, irányítva azon strómanokat, akik a kapott utasításnak megfelelően a kicsalt összegeket banki automatákból vagy pénztári kifizetés útján vették fel, illetve pénzváltókban valutát vásároltak belőlük. A bűnbanda tagjai a kapcsolattartás során különféle chatalkalmazásokat használtak a személyes egyeztetés mellett annak érdekében, hogy a kommunikációt ne lehessen visszakövetni.

Az alapos felderítőmunkának köszönhetően a nyomozók már korábban azonosítottak és elfogtak hét, a bűncselekményből származó összegek fogadására bankszámlát biztosító és a pénzt felvevő strómant, akik közül öten letartóztatásban vannak.

Amikor a bűnszervezet irányítójának még csak a beceneve volt ismert a nyomozók előtt, a KR NNI nyomozói felvették a kapcsolatot a Nemzeti Védelmi Szolgálat Kiberfelderítési Főosztályával a férfi személyazonosságának, valamint tartózkodási helyének megállapítása érdekében. AZ NVSZ kiberfelderítői nyílt forrású információszerzéssel, valamint titkosszolgálati eszközökkel közreműködtek D. Denis személyazonosságának és tartózkodási helyének megállapításában, amelynek alapján a KR NNI elrendelte a férfi nemzetközi körözését. 

D. Denist az európai és nemzetközi elfogatóparancs alapján a célkörözési nyomozók a román társszervek közreműködésével június 8-án Romániában, Bukaresttől 100 km-re fogták el.

A román hatóságok a körözött férfit július 9-én adták át a KR NNI munkatársainak a Nagylaki Határrendészeti Kirendeltségen, majd a Szegedi Járásbíróság július 10-én elrendelte a letartóztatását.

Az eljárásban a KR NNI vizsgálja, hogy történt-e az ügyben egyéb bűncselekmény, illetve más is felelősségre vonható-e ennek kapcsán. Így nem kizárt, hogy a gyanúsítotti kör bővülni fog. A gyanú szerint a férfi több, más hatóság előtt folyamatban lévő online csalásokhoz is köthető mint szervező.