Il Ferro: 3 ezer 400 tanút hallgattak meg

A cég 2007. február vége óta nem fizetett ügyfeleinek, az érintett autósok pertársaságot alapítottak.

A rendőrség csalást nem állapított meg, de a számvitel rendjének megsértését és adócsalás gyanúját igen. Az iratokat a VPOP-nak küldte meg a BRFK. A pénzügyőrök 2007. július 23-a óta nyomoznak, 3 ezer 400 tanút hallgattak ki. Hat ember “került képbe” sikkasztás, csalás, pénzmosás, valamint a számviteli rend megsértésének gyanúja miatt. Ingatlanokat és személygépjárműveket foglalt le a pénzügyőrség, több mint százmillió forint értékben.

Jelenleg mintegy 30 tanú kihallgatása még tart, ezután – még ebben a hónapban – a nyomozást iratismertetéssel és vádemelési javaslattal fejezi be a VPOP. A pénzügyőrök 2008. február 14-én és 21-én őrizetbe vették az ügyben az Il Ferro két tulajdonosát. A nyomozás legfeljebb a meggyanúsítástól számított két évig terjedhet, utána meg kell szüntetni az eljárást vagy vádat kell emelni az ügyben.forrás: baon.hu